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Tutte le notizie aggiornate su autoriciclaggio

Tutte le notizie su autoriciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Business del pesce e i 9 milioni evasi: maxisequestro della Guardia di Finanza

Business del pesce e i 9 milioni evasi: maxisequestro della Guardia di Finanza

Un’imponente operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni per oltre 9 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine su evasione fiscale e autoriciclaggio nel settore della distribuzione di prodotti ittici per la ristorazione ...

27.06.2025

Pesce d’oro e soldi fantasma: sequestrati 9 milioni a gruppo ittico sotto inchiesta

Pesce d’oro e soldi fantasma: sequestrati 9 milioni a gruppo ittico sotto inchiesta

La Guardia di Finanza di Torino ha stretto la rete su un’organizzazione che, dietro la facciata di un’impresa per la fornitura di pesce alla ristorazione etnica, avrebbe orchestrato un sistema di frodi fiscali e autoriciclaggio per oltre 9,2 ...

27.06.2025

Studente universitario inganna la Regione: scoperta truffa da 86mila euro sui rimborsi dei voli

Studente universitario inganna la Regione: scoperta truffa da 86mila euro sui rimborsi dei voli

Duemilaseicento richieste di rimborso in appena nove mesi. Voli simulati, partenze impossibili, viaggi mai compiuti. E un bottino da oltre 86mila euro, sottratti ai fondi pubblici stanziati dalla Regione Sicilia per sostenere i rientri ...

20.05.2025

Canavese Auto, l'udienza per la maxi truffa è stata rinviata a marzo 2026

Canavese Auto, l'udienza per la maxi truffa è stata rinviata a marzo 2026

Un'udienza affollata, un rinvio inevitabile, e uno dei più attesi processi del territorio canavesano che si sposta in avanti nel tempo: marzo 2026 è la nuova data cerchiata in rosso nel calendario giudiziario di Ivrea. Al centro, ...

04.04.2025

Truffavano gli anziani del Canavese e si giocavano i loro soldi al casinò: in tre a processo

Truffavano gli anziani del Canavese e si giocavano i loro soldi al casinò: in tre a processo

Truffavano gli anziani facendogli credere di essere in attesa della una grossa eredità di uno zio morto in Calabria. E se non riuscivano a convincerli, gli estorcevano i soldi, fino a minacciare il suicidio. Poi, quei soldi se ...

09.01.2025

Criminalità online: crescono vittime e indagati, boom di arresti

Criminalità online: crescono vittime e indagati, boom di arresti

Nel 2024, i cyber crime hanno registrato un netto aumento in Piemonte e Valle d'Aosta, spingendo la polizia postale a intensificare le proprie attività di contrasto. Dal revenge porn alle sex extortion, passando per le frodi ...

03.01.2025

Truffe online da 600mila euro: smantellata rete di falsi broker. La guida completa per non cadere nella trappola

Truffe online da 600mila euro: smantellata rete di falsi broker. La guida completa per non cadere nella trappola

A Torino, una città che da sempre si distingue per la sua vivacità economica e culturale, si è consumata una truffa che ha lasciato il segno su decine di ignari cittadini. Dopo due anni di indagini meticolose, la polizia ...

29.11.2024

La storia del commercialista milanese che ha frodato il Fisco per oltre 85 milioni di euro

La storia del commercialista milanese che ha frodato il Fisco per oltre 85 milioni di euro

Si è conclusa con l'arresto di cinque persone e il sequestro di oltre 85 milioni di euro per il reato di autoriciclaggio l'operazione "Muraglia di carta", condotta dalle Fiamme gialle del gruppo di Bra (Cuneo). Le ...

05.10.2023

PINEROLO. Riciclaggio, pm chiede processo per imprenditori

PINEROLO. Riciclaggio, pm chiede processo per imprenditori

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Bianciotto, noti imprenditori della zona di Pinerolo, per la moglie di uno di loro e per un commercialista di Novara con una sua collaboratrice. ...

24.09.2019

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Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

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