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Tutte le notizie aggiornate su autoriciclaggio

Tutte le notizie su autoriciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Superbonus, maxi sequestro da 2 milioni a Novara: 70 denunce e sette misure interdittive

Superbonus, maxi sequestro da 2 milioni a Novara: 70 denunce e sette misure interdittive

Quasi settanta denunce, cantieri mai partiti e bonifici versati per lavori rimasti sulla carta. Da qui è partita l’inchiesta che a Novara ha portato a un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro tra disponibilità finanziarie e beni immobili e ...

25.02.2026

Tesoro nascosto tra quadri e conti correnti, maxi sequestro da 1,5 milioni scuote il mercato dell’arte torinese

Tesoro nascosto tra quadri e conti correnti, maxi sequestro da 1,5 milioni scuote il mercato dell’arte torinese

Un patrimonio da 1,5 milioni di euro bloccato tra conti, investimenti e beni riconducibili a un commerciante d’arte torinese. È il risultato di un’indagine della Guardia di finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo disposto dal ...

19.02.2026

Quattro anni a Irene Pivetti, conferma in appello: la condanna per evasione e autoriciclaggio. E l’ombra lunga delle mascherine

Quattro anni a Irene Pivetti, conferma in appello: la condanna per evasione e autoriciclaggio. E l’ombra lunga delle mascherine

La scena si consuma in pochi minuti, nella mattinata del 10 dicembre 2025 nei corridoi della Corte d’Appello di Milano. Appena varcata la soglia dell’aula, Irene Pivetti stringe la borsa, incrocia lo sguardo dei cronisti e ripete: «La verità ...

10.12.2025

Scoperto un “buco nero” fiscale in Piemonte: coppia di imprenditori sotto sequestro per oltre mezzo milione di euro

Scoperto un “buco nero” fiscale in Piemonte: coppia di imprenditori sotto sequestro per oltre mezzo milione di euro

La Guardia di Finanza di Cuneo ha smantellato un articolato sistema di evasione fiscale e distrazione di fondi messo in piedi nel Saluzzese attraverso una rete di società riconducibili a una coppia di imprenditori attivi nel settore edile. ...

03.12.2025

Irene Pivetti, nuova inchiesta per evasione Iva: un milione di euro non versato

Irene Pivetti, nuova inchiesta per evasione Iva: un milione di euro non versato

Nuovo capitolo giudiziario per Irene Pivetti, l’ex presidente della Camera dei Deputati che oggi si ritrova ancora una volta davanti a un tribunale. La Procura di Roma le contesta il mancato versamento di quasi un milione di euro di Iva ...

12.11.2025

Rubava nella sua stessa azienda. Uomo di Settimo Torinese trovato con più di 25mila euro di merce

Rubava nella sua stessa azienda. Uomo di Settimo Torinese trovato con più di 25mila euro di merce

Tassellatori, avvitatori, martelli pneumatici, tubi e altro materiale edile. Un valore totale di più di 25mila euro di merce sottratta alla sua azienda, tanta da poter riempire due camion. È stato fermato sabato scorso dai Carabinieri ...

13.10.2025

Svuotano un magazzino di alta moda e rivendono online capi esclusivi: danni per oltre due milioni di euro

Svuotano un magazzino di alta moda e rivendono online capi esclusivi: danni per oltre due milioni di euro

Non erano semplici ladri, ma un gruppo strutturato capace di trasformare il furto sistematico in un vero business parallelo. La polizia ha eseguito nove misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver sottratto capi e ...

24.09.2025

Business del pesce e i 9 milioni evasi: maxisequestro della Guardia di Finanza

Business del pesce e i 9 milioni evasi: maxisequestro della Guardia di Finanza

Un’imponente operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni per oltre 9 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine su evasione fiscale e autoriciclaggio nel settore della distribuzione di prodotti ittici ...

27.06.2025

Pesce d’oro e soldi fantasma: sequestrati 9 milioni a gruppo ittico sotto inchiesta

Pesce d’oro e soldi fantasma: sequestrati 9 milioni a gruppo ittico sotto inchiesta

La Guardia di Finanza di Torino ha stretto la rete su un’organizzazione che, dietro la facciata di un’impresa per la fornitura di pesce alla ristorazione etnica, avrebbe orchestrato un sistema di frodi fiscali e ...

27.06.2025

Studente universitario inganna la Regione: scoperta truffa da 86mila euro sui rimborsi dei voli

Studente universitario inganna la Regione: scoperta truffa da 86mila euro sui rimborsi dei voli

Duemilaseicento richieste di rimborso in appena nove mesi. Voli simulati, partenze impossibili, viaggi mai compiuti. E un bottino da oltre 86mila euro, sottratti ai fondi pubblici stanziati dalla Regione ...

20.05.2025

Canavese Auto, l'udienza per la maxi truffa è stata rinviata a marzo 2026

Canavese Auto, l'udienza per la maxi truffa è stata rinviata a marzo 2026

Un'udienza affollata, un rinvio inevitabile, e uno dei più attesi processi del territorio canavesano che si sposta in avanti nel tempo: marzo 2026 è la nuova data cerchiata in rosso nel calendario ...

04.04.2025

Truffavano gli anziani del Canavese e si giocavano i loro soldi al casinò: in tre a processo

Truffavano gli anziani del Canavese e si giocavano i loro soldi al casinò: in tre a processo

Truffavano gli anziani facendogli credere di essere in attesa della una grossa eredità di uno zio morto in Calabria. E se non riuscivano a convincerli, gli estorcevano i soldi, fino a minacciare ...

09.01.2025

Criminalità online: crescono vittime e indagati, boom di arresti

Criminalità online: crescono vittime e indagati, boom di arresti

Nel 2024, i cyber crime hanno registrato un netto aumento in Piemonte e Valle d'Aosta, spingendo la polizia postale a intensificare le proprie attività di contrasto. Dal revenge porn alle sex ...

03.01.2025

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