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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Texas Hold’em e soldi sul tavolo: scoperta una bisca clandestina nel Biellese

Texas Hold’em e soldi sul tavolo: scoperta una bisca clandestina nel Biellese

Una partita di Texas Hold’em con denaro contante sul banco, giocata lontano da occhi indiscreti, si è trasformata in una denuncia penale. Nel Biellese, a Cavaglià, la Guardia di Finanza di Biella ha scoperto una bisca clandestina all’interno della ...

23.12.2025

Dall’Albania gestivano lo spaccio nell’Albese, smantellata una rete internazionale della cocaina

Dall’Albania gestivano lo spaccio nell’Albese, smantellata una rete internazionale della cocaina

Un’organizzazione capace di gestire lo spaccio di droga a distanza, coordinando uomini e flussi di denaro tra Albania e Piemonte, con una struttura elastica pensata per eludere i controlli. È quanto emerge dall’operazione “Pater-Turnover 2”, ...

23.12.2025

Spaccate nella notte e auto clonate, arresti domiciliari per un indagato dopo una fuga ripresa da una dashcam

Spaccate nella notte e auto clonate, arresti domiciliari per un indagato dopo una fuga ripresa da una dashcam

Una notte di furti a raffica, una fuga improvvisata trasformata in prova chiave e una Fiat 500 di car sharing usata come mezzo jolly, con tanto di targa rubata, per eludere i controlli. È questo l’intreccio investigativo che ha portato il ...

23.12.2025

La Russia usa le mafie come arma di Stato?

La Russia usa le mafie come arma di Stato?

Una stanza d’albergo a Londra, due valigie piene di contanti e un telefono che vibra mostrando l’ultimo QR code: bastano pochi secondi e il denaro contante si trasforma in stablecoin. I corrieri si disperdono nel traffico dei taxi, ...

15.12.2025

Maxi sequestro contro il narcotraffico: smantellato il patrimonio occulto del trafficante barese trapiantato a Torino

Maxi sequestro contro il narcotraffico: smantellato il patrimonio occulto del trafficante barese trapiantato a Torino

La Polizia di Stato di Torino ha eseguito un sequestro patrimoniale nei confronti di un uomo di origini baresi, da anni stabilito nella cintura torinese, già noto alle forze dell’ordine come figura di rilievo nel traffico di ...

10.12.2025

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent: la mappa dei rapporti che ha fatto saltare i controlli

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent: la mappa dei rapporti che ha fatto saltare i controlli

La maxi-inchiesta che travolge il Casinò di Saint-Vincent si presenta già per quello che è: non un incidente di percorso, ma una crepa strutturale. Trentatré indagati, due dirigenti ormai fuori dall’azienda, milioni in ...

04.12.2025

Altro che gioco: il Casinò di Saint-Vincent trasformato in una lavanderia per il «nero»

Altro che gioco: il Casinò di Saint-Vincent trasformato in una lavanderia per il «nero»

Un vortice di contanti, fiches, bonifici mascherati e passaggi di mano calibrati al millimetro. Un sistema che, secondo gli inquirenti, avrebbe trasformato il Casinò di Saint-Vincent in una sorta di lavanderia ad alta ...

03.12.2025

L’inchiesta sul Casinò di Saint-Vincent travolge 33 persone. Perquisizioni a Volpiano, Moncalieri, San Mauro e nel Vercellese

L’inchiesta sul Casinò di Saint-Vincent travolge 33 persone. Perquisizioni a Volpiano, Moncalieri, San Mauro e nel Vercellese

Aldo Spinelli, 84 anni, il re delle concessioni portuali già travolto dal caso Toti, si sarebbe presentato al Casinò di Saint-Vincent con una richiesta che suona come un biglietto da visita: «Abbiamo del cash… Mi ...

03.12.2025

Mafia e calcio vanno a braccetto: c'è un sistema malato che unisce clan, club e tifoserie organizzate

Mafia e calcio vanno a braccetto: c'è un sistema malato che unisce clan, club e tifoserie organizzate

Il mondo del calcio italiano continua a raccontarsi come uno spazio identitario, popolare, aggregante. Ma la fotografia tracciata dal sostituto procuratore nazionale Antimafia Antonio Ardituro all’Università ...

02.12.2025

Piemonte, arrestato latitante internazionale: era ricercato in Germania per truffa e riciclaggio

Piemonte, arrestato latitante internazionale: era ricercato in Germania per truffa e riciclaggio

La sua fuga è finita tra i tavoli di un ristorante di Parma, dopo anni passati a nascondersi tra Piemonte ed Emilia, cambiando identità e lasciando dietro di sé una scia di denaro sporco e false tracce ...

12.11.2025

Italia si gioca tutto: 157 miliardi bruciati e le mafie fanno jackpot

Italia si gioca tutto: 157 miliardi bruciati e le mafie fanno jackpot

Un Paese che, solo nel 2024, ha “giocato” oltre 157 miliardi di euro, con almeno 18 milioni di italiani che nell’ultimo anno hanno “tentato la fortuna” tra videopoker, slot-machine, gratta e vinci e ...

08.11.2025

Giallo sul De Chirico rubato, Amedeo Goria: “Fu sottratto a mio padre, voglio riaverlo”

Giallo sul De Chirico rubato, Amedeo Goria: “Fu sottratto a mio padre, voglio riaverlo”

Un dipinto di Giorgio De Chirico rubato più di cinquant’anni fa continua a viaggiare tra aste e collezioni private, al centro di un caso giudiziario che sembra non avere fine. A combattere per ...

02.11.2025

Rubava carrelli della spesa per rivenderne il ferro: denunciato a Serravalle Scrivia

Rubava carrelli della spesa per rivenderne il ferro: denunciato a Serravalle Scrivia

Rubava carrelli della spesa nei pressi del grande villaggio commerciale di Serravalle Scrivia per smontarli e rivenderne il ferro. È finito così nei guai un uomo denunciato dai carabinieri di ...

06.10.2025

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