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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Dischi rubati rivenduti online: rischio riciclaggio per chi compra a basso prezzo

Dischi rubati rivenduti online: rischio riciclaggio per chi compra a basso prezzo

Buongiorno avvocato. Sono venuta a conoscenza dell’esistenza di una denuncia a mio carico per aver messo in vendita alcuni dischi che avevo acquistato su internet da soggetto che a sua volta li avrebbe rubati. A cosa posso andare incontro? Mario, ...

04.09.2025

La banconota da 500 euro è morta. Anzi no: è un fantasma che nessuno vuole vedere

La banconota da 500 euro è morta. Anzi no: è un fantasma che nessuno vuole vedere

Un tempo la chiamavano banconota viola, e già il soprannome sembrava uscito da un romanzo noir. Non era una banconota, era una diva. Poteva presentarsi in una valigetta di pelle, fare la sua comparsa fugace in qualche scambio riservato, oppure ...

14.08.2025

Caccia ai furbetti! In provincia di Cuneo scoperti 127 evasori totali

Caccia ai furbetti! In provincia di Cuneo scoperti 127 evasori totali

In provincia di Cuneo, la lotta all’illegalità economica non si ferma. Il bilancio diffuso in occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza evidenzia un’intensa attività di contrasto alle frodi fiscali, al riciclaggio e ai traffici ...

26.06.2025

Sistema scommesse, il Riesame non molla: restano ai domiciliari i cinque di Elysium

Sistema scommesse, il Riesame non molla: restano ai domiciliari i cinque di Elysium

Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato gli arresti domiciliari per i cinque presunti “gestori” del giro di scommesse clandestine che ha coinvolto anche noti calciatori di Serie A. I ricorsi delle difese sono stati tutti respinti, ...

13.06.2025

Grandi opere nel mirino delle mafie: la Dia lancia l’allarme, Salvini coinvolge l’Anac

Grandi opere nel mirino delle mafie: la Dia lancia l’allarme, Salvini coinvolge l’Anac

Le cosche tornano a muoversi tra i cantieri d’Italia, attratte dall’enorme flusso di risorse pubbliche messe in campo per il Pnrr, il Giubileo 2025, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e, soprattutto, la costruzione del Ponte sullo Stretto ...

27.05.2025

La 'ndrangheta comanda a Volpiano, Ivrea, Chivasso, Cuorgnè e Leinì. Ecco tutti i nomi che fa la DIA

La 'ndrangheta comanda a Volpiano, Ivrea, Chivasso, Cuorgnè e Leinì. Ecco tutti i nomi che fa la DIA

La 'ndrangheta rimane la matrice mafiosa più radicata e pervasiva in Piemonte. Lo afferma con chiarezza la relazione semestrale 2024 della Direzione Investigativa Antimafia, che fotografa una realtà preoccupante: quella di un sistema ...

27.05.2025

Collegno, ingegnere truffato via phishing: spariti quasi 49mila euro con un clic

Collegno, ingegnere truffato via phishing: spariti quasi 49mila euro con un clic

Ha cliccato su un link come tanti, ma quel clic gli è costato 48.800 euro. Vittima di un attacco di phishing meticolosamente orchestrato, un ingegnere 69enne di Collegno si è ritrovato con il conto corrente svuotato in poche ore. Il ...

19.05.2025

Torino, evasione milionaria e locali fantasma: spunta un ex killer con Lamborghini d’oro

Torino, evasione milionaria e locali fantasma: spunta un ex killer con Lamborghini d’oro

È l’epilogo scintillante di un'indagine che parte dai cantieri edili e arriva ai club notturni, passando per Tesla, Mercedes e una Lamborghini oro zecchino. L’inchiesta “Cash Flow”, chiusa nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza ...

15.04.2025

Scommesse truccate e finti acquisti in gioielleria: nei guai 12 calciatori di Serie A

Scommesse truccate e finti acquisti in gioielleria: nei guai 12 calciatori di Serie A

Avevano escogitato il modo per aggirare i limiti massimali dei siti legali di scommesse adottando la cosiddetta "procedura senza uno zero", ossia indicando importi minori per ciascuna puntata, i bookmaker protagonisti ...

12.04.2025

Canavese Auto, l'udienza per la maxi truffa è stata rinviata a marzo 2026

Canavese Auto, l'udienza per la maxi truffa è stata rinviata a marzo 2026

Un'udienza affollata, un rinvio inevitabile, e uno dei più attesi processi del territorio canavesano che si sposta in avanti nel tempo: marzo 2026 è la nuova data cerchiata in rosso nel calendario giudiziario di ...

04.04.2025

Officina del riciclo a Rivarolo: blitz nel garage abusivo. Due condanne a Ivrea

Officina del riciclo a Rivarolo: blitz nel garage abusivo. Due condanne a Ivrea

È bastata una soffiata per far partire il blitz, un semplice rumore metallico per confermare i sospetti. E una volta dentro quel garage di via Bicocca 40 a Rivarolo Canavese, la scena parlava chiaro: un’Alfa ...

03.04.2025

Blitz contro il gioco d’azzardo illegale: 4 denunce e maxi-multe tra Torino, Biella ed Asti

Blitz contro il gioco d’azzardo illegale: 4 denunce e maxi-multe tra Torino, Biella ed Asti

Blitz delle forze dell’ordine nel cuore del Piemonte. Un’operazione ad alto impatto, scattata all’alba, ha messo nel mirino il mondo sommerso delle scommesse clandestine e del gioco d’azzardo illegale. In ...

29.03.2025

Maxi confisca da 23 milioni di euro: la DIA colpisce due clan criminali con ramificazioni internazionali

Maxi confisca da 23 milioni di euro: la DIA colpisce due clan criminali con ramificazioni internazionali

Un nuovo, duro colpo alla criminalità organizzata è stato inflitto dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che ha eseguito un provvedimento di confisca di beni per oltre 23 milioni di euro nei ...

13.03.2025

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