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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Ristorante “Da Baffo”, la Cassazione inchioda: “Dietro c’era il clan Senese”

Ristorante “Da Baffo”, la Cassazione inchioda: “Dietro c’era il clan Senese”

Dietro il ristorante “Da Baffo” di Mauro Caroccia c’era l’ombra del clan camorristico dei Senese. Lo scrive nero su bianco la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza che ha reso definitiva la condanna a quattro anni per l’imprenditore, ...

13.04.2026

Cellulare sequestrato a Caroccia: caccia alle chat su Delmastro e la società “Le 5 Forchette”

Cellulare sequestrato a Caroccia: caccia alle chat su Delmastro e la società “Le 5 Forchette”

Nuova svolta nell’inchiesta sulla società “Le 5 Forchette”, che vede coinvolto anche l’ex sottosegretario Andrea Delmastro. I pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Roma hanno disposto il sequestro del telefono cellulare di ...

07.04.2026

Delmastro e il ristorante, la versione di Caroccia: “Ci ha fatto beneficenza”

Delmastro e il ristorante, la versione di Caroccia: “Ci ha fatto beneficenza”

Un rapporto nato “a tavola”, una frequentazione diventata affari e ora al centro di un’indagine per riciclaggio e intestazione fittizia. È il quadro ricostruito da Mauro Caroccia davanti ai pm della Dda di Roma, in un interrogatorio durato ...

01.04.2026

Camorra, politica e soldi sporchi: l’ombra del clan Senese su “Le 5 Forchette”

Camorra, politica e soldi sporchi: l’ombra del clan Senese su “Le 5 Forchette”

Il 17 dicembre 2024, davanti a un notaio di Biella, nasce formalmente la società “Le 5 Forchette Srl”. Secondo la ricostruzione della Direzione distrettuale antimafia di Roma, proprio in quella data si sarebbe consumato il primo passaggio ...

30.03.2026

Caso Delmastro, parla Miriam Caroccia: “Non ho mai dato soldi a nessuno”

Caso Delmastro, parla Miriam Caroccia: “Non ho mai dato soldi a nessuno”

«Voglio essere ascoltata dai magistrati, io non ho fatto nulla, non ho mai consegnato soldi a nessuno». È la prima presa di posizione pubblica di Miriam Caroccia, 19 anni, al centro dell’inchiesta sulla società “Le 5 Forchette”, vicenda ...

25.03.2026

Bisteccheria, il caso si allarga: da Roma a Torino l’ombra del sistema Caroccia

Bisteccheria, il caso si allarga: da Roma a Torino l’ombra del sistema Caroccia

Non è più solo una storia romana. E forse non lo è mai stata davvero. Perché mentre a Roma l’indagine sulla “Bisteccheria d’Italia” prova a ricostruire i contorni di un presunto sistema di riciclaggio che ruota attorno a Mauro Caroccia ...

23.03.2026

Maxi frode nel commercio di bovini: giro illecito da oltre 20 milioni, scatta l’operazione “Golden Beef”

Maxi frode nel commercio di bovini: giro illecito da oltre 20 milioni, scatta l’operazione “Golden Beef”

Una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nel commercio di bovini è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Cuneo, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’operazione, denominata “Golden ...

20.03.2026

Il rogo che ha ucciso 41 giovani: a Crans-Montana indagato anche il sindaco

Il rogo che ha ucciso 41 giovani: a Crans-Montana indagato anche il sindaco

Si allarga l’inchiesta sulla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, la località sciistica svizzera dove un incendio nel discobar Le Constellation ha provocato la morte di 41 giovani e il ferimento di 115 persone. ...

09.03.2026

Riciclaggio: cosa rischia chi mette in vendita beni rubati?

Riciclaggio: cosa rischia chi mette in vendita beni rubati?

Buongiorno avvocato. A carico del mio fidanzato risulta esistere un procedimento penale pendente in Procura per aver messo in vendita due biciclette regalategli da un suo amico e che sapeva che quest’ultimo le aveva rubate. Cosa ...

28.02.2026

Sgarbi assolto sul caso Manetti: cade l’accusa di riciclaggio sul quadro rubato

Sgarbi assolto sul caso Manetti: cade l’accusa di riciclaggio sul quadro rubato

Vittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio nel caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”. Il critico d’arte è stato assolto a Reggio Emilia, con rito abbreviato, con la formula della vecchia ...

16.02.2026

Texas Hold’em e soldi sul tavolo: scoperta una bisca clandestina nel Biellese

Texas Hold’em e soldi sul tavolo: scoperta una bisca clandestina nel Biellese

Una partita di Texas Hold’em con denaro contante sul banco, giocata lontano da occhi indiscreti, si è trasformata in una denuncia penale. Nel Biellese, a Cavaglià, la Guardia di Finanza di Biella ha scoperto una bisca ...

23.12.2025

Dall’Albania gestivano lo spaccio nell’Albese, smantellata una rete internazionale della cocaina

Dall’Albania gestivano lo spaccio nell’Albese, smantellata una rete internazionale della cocaina

Un’organizzazione capace di gestire lo spaccio di droga a distanza, coordinando uomini e flussi di denaro tra Albania e Piemonte, con una struttura elastica pensata per eludere i controlli. È quanto emerge ...

23.12.2025

Spaccate nella notte e auto clonate, arresti domiciliari per un indagato dopo una fuga ripresa da una dashcam

Spaccate nella notte e auto clonate, arresti domiciliari per un indagato dopo una fuga ripresa da una dashcam

Una notte di furti a raffica, una fuga improvvisata trasformata in prova chiave e una Fiat 500 di car sharing usata come mezzo jolly, con tanto di targa rubata, per eludere i controlli. È questo ...

23.12.2025

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Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

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