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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Rubava carrelli della spesa per rivenderne il ferro: denunciato a Serravalle Scrivia

Rubava carrelli della spesa per rivenderne il ferro: denunciato a Serravalle Scrivia

Rubava carrelli della spesa nei pressi del grande villaggio commerciale di Serravalle Scrivia per smontarli e rivenderne il ferro. È finito così nei guai un uomo denunciato dai carabinieri di Novi Ligure, che negli ultimi giorni hanno intensificato ...

06.10.2025

Asti, private banker tradisce i clienti: truffa da oltre 2 milioni

Asti, private banker tradisce i clienti: truffa da oltre 2 milioni

Un uomo elegante, la fiducia conquistata negli anni, la promessa di rendimenti sicuri. Dietro la facciata da consulente di fiducia, però, c’era una truffa milionaria che ha colpito almeno dieci risparmiatori e che, secondo gli inquirenti, potrebbe ...

03.10.2025

Operazione "Samba" contro la 'ndrangheta del Canavese, la Procura chiude il primo fascicolo: ecco i primi 12 indagati

Operazione "Samba" contro la 'ndrangheta del Canavese, la Procura chiude il primo fascicolo: ecco i primi 12 indagati

Una rotta che da Torino e il Canavese guarda al Brasile, 1.600 chili di cocaina tracciati, flussi di denaro per oltre 6,5 milioni di dollari e nomi pesanti dell’universo ’ndranghetista. La cosiddetta operazione “Samba” entra in una fase cruciale: ...

28.09.2025

Svuotano un magazzino di alta moda e rivendono online capi esclusivi: danni per oltre due milioni di euro

Svuotano un magazzino di alta moda e rivendono online capi esclusivi: danni per oltre due milioni di euro

Non erano semplici ladri, ma un gruppo strutturato capace di trasformare il furto sistematico in un vero business parallelo. La polizia ha eseguito nove misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver sottratto capi e accessori da un ...

24.09.2025

Dischi rubati rivenduti online: rischio riciclaggio per chi compra a basso prezzo

Dischi rubati rivenduti online: rischio riciclaggio per chi compra a basso prezzo

Buongiorno avvocato. Sono venuta a conoscenza dell’esistenza di una denuncia a mio carico per aver messo in vendita alcuni dischi che avevo acquistato su internet da soggetto che a sua volta li avrebbe rubati. A cosa posso andare incontro? ...

04.09.2025

La banconota da 500 euro è morta. Anzi no: è un fantasma che nessuno vuole vedere

La banconota da 500 euro è morta. Anzi no: è un fantasma che nessuno vuole vedere

Un tempo la chiamavano banconota viola, e già il soprannome sembrava uscito da un romanzo noir. Non era una banconota, era una diva. Poteva presentarsi in una valigetta di pelle, fare la sua comparsa fugace in qualche scambio riservato, ...

14.08.2025

Caccia ai furbetti! In provincia di Cuneo scoperti 127 evasori totali

Caccia ai furbetti! In provincia di Cuneo scoperti 127 evasori totali

In provincia di Cuneo, la lotta all’illegalità economica non si ferma. Il bilancio diffuso in occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza evidenzia un’intensa attività di contrasto alle frodi fiscali, al riciclaggio e ai ...

26.06.2025

Sistema scommesse, il Riesame non molla: restano ai domiciliari i cinque di Elysium

Sistema scommesse, il Riesame non molla: restano ai domiciliari i cinque di Elysium

Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato gli arresti domiciliari per i cinque presunti “gestori” del giro di scommesse clandestine che ha coinvolto anche noti calciatori di Serie A. I ricorsi delle difese sono stati tutti ...

13.06.2025

Grandi opere nel mirino delle mafie: la Dia lancia l’allarme, Salvini coinvolge l’Anac

Grandi opere nel mirino delle mafie: la Dia lancia l’allarme, Salvini coinvolge l’Anac

Le cosche tornano a muoversi tra i cantieri d’Italia, attratte dall’enorme flusso di risorse pubbliche messe in campo per il Pnrr, il Giubileo 2025, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e, soprattutto, la costruzione del Ponte sullo ...

27.05.2025

La 'ndrangheta comanda a Volpiano, Ivrea, Chivasso, Cuorgnè e Leinì. Ecco tutti i nomi che fa la DIA

La 'ndrangheta comanda a Volpiano, Ivrea, Chivasso, Cuorgnè e Leinì. Ecco tutti i nomi che fa la DIA

La 'ndrangheta rimane la matrice mafiosa più radicata e pervasiva in Piemonte. Lo afferma con chiarezza la relazione semestrale 2024 della Direzione Investigativa Antimafia, che fotografa una realtà preoccupante: quella di un ...

27.05.2025

Collegno, ingegnere truffato via phishing: spariti quasi 49mila euro con un clic

Collegno, ingegnere truffato via phishing: spariti quasi 49mila euro con un clic

Ha cliccato su un link come tanti, ma quel clic gli è costato 48.800 euro. Vittima di un attacco di phishing meticolosamente orchestrato, un ingegnere 69enne di Collegno si è ritrovato con il conto corrente svuotato in poche ...

19.05.2025

Torino, evasione milionaria e locali fantasma: spunta un ex killer con Lamborghini d’oro

Torino, evasione milionaria e locali fantasma: spunta un ex killer con Lamborghini d’oro

È l’epilogo scintillante di un'indagine che parte dai cantieri edili e arriva ai club notturni, passando per Tesla, Mercedes e una Lamborghini oro zecchino. L’inchiesta “Cash Flow”, chiusa nei giorni scorsi dalla Guardia di ...

15.04.2025

Scommesse truccate e finti acquisti in gioielleria: nei guai 12 calciatori di Serie A

Scommesse truccate e finti acquisti in gioielleria: nei guai 12 calciatori di Serie A

Avevano escogitato il modo per aggirare i limiti massimali dei siti legali di scommesse adottando la cosiddetta "procedura senza uno zero", ossia indicando importi minori per ciascuna puntata, i bookmaker protagonisti ...

12.04.2025

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