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Tutte le notizie aggiornate su frode fiscale

Tutte le notizie su frode fiscale aggiornate in tempo reale dalla redazione

 Fallisce la Candis: un milione ancora da pagare ai lavoratori

Fallisce la Candis: un milione ancora da pagare ai lavoratori

Il colpo è arrivato con una sentenza pronunciata il 16 luglio dal Tribunale di Torino: la Candis srl è fallita. Un nome storico della chimica decorativa piemontese, attivo dal 1979, con sede ad Andezeno, specializzato in vernici pregiate e famoso in ...

28.07.2025

Maxi truffa sui fondi PNRR: smantellato un sistema criminale con sede in Piemonte

Maxi truffa sui fondi PNRR: smantellato un sistema criminale con sede in Piemonte

Era un’organizzazione articolata, con ramificazioni in tutta Italia, quella smascherata dalla Guardia di Finanza di Biella sotto il coordinamento della Procura Europea con sede a Torino. Un’indagine complessa e meticolosa ha portato alla luce una ...

22.07.2025

Maxi frode fiscale da 200 milioni: scoperte 45 società fantasma nel torinese

Maxi frode fiscale da 200 milioni: scoperte 45 società fantasma nel torinese

Una frode fiscale da 200 milioni di euro, orchestrata attraverso una rete di 45 società cartiera sparse per tutta Italia, è stata scoperta e in gran parte sventata dalla Guardia di Finanza di Varese. L’indagine, condotta dalla Compagnia di ...

11.07.2025

Mille auto di lusso immatricolate con carte false: arresti e sequestro da 3,5 milioni di euro

Mille auto di lusso immatricolate con carte false: arresti e sequestro da 3,5 milioni di euro

Documenti falsi, passaggi societari fittizi, concessionari compiacenti e centinaia di auto di lusso pronte a essere vendute in Italia eludendo il fisco. È questo il meccanismo alla base dell’operazione “Vortex Italia”, condotta dalla ...

04.07.2025

Faida a Torino: il "Re dei bar" sotto indagine tra incendi e sparatorie

Faida a Torino: il "Re dei bar" sotto indagine tra incendi e sparatorie

Un intreccio di eventi inquietanti sta scuotendo Torino, coinvolgendo il noto "Re dei bar", un imprenditore di 49 anni con un passato turbolento. La vicenda ha inizio il 23 marzo 2025, quando un incendio doloso devasta la sua ...

24.05.2025

Giorgio Molino, il “re delle soffitte di Torino” sotto inchiesta: 42 milioni evasi, alloggi fatiscenti e un’eredità bollente

Giorgio Molino, il “re delle soffitte di Torino” sotto inchiesta: 42 milioni evasi, alloggi fatiscenti e un’eredità bollente

C’è un volto dietro le stanze senza finestre, i letti a castello accatastati nelle soffitte, i canoni pretesi in contanti e i contratti mai registrati. È il volto di Giorgio Molino, 83 anni, figura quasi mitologica ...

23.05.2025

Evasione fiscale milionaria: tre fratelli condannati e un consulente nei guai

Evasione fiscale milionaria: tre fratelli condannati e un consulente nei guai

Il tribunale di Asti ha emesso una sentenza di condanna per tre fratelli, imprenditori nel settore delle sale da gioco, accusati di aver orchestrato un'evasione fiscaleda ben quattro milioni di euro. La complessa ...

19.04.2025

L’inchiesta “Cash Flow” scuote Torino e il settore edilizio: 5 milioni sottratti al fisco, nel mirino 11 persone e 8 società (VIDEO)

L’inchiesta “Cash Flow” scuote Torino e il settore edilizio: 5 milioni sottratti al fisco, nel mirino 11 persone e 8 società (VIDEO)

Una trama sofisticata di evasione fiscale e operazioni sospette è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Torino, al termine di una lunga indagine ribattezzata “Cash Flow”, che ha portato alla luce oltre 5 ...

14.04.2025

Torino, che truffa! Milioni nascosti al fisco e minacce di estorsione

Torino, che truffa! Milioni nascosti al fisco e minacce di estorsione

Si chiama "Cuba Libre" ma di libertà, questa operazione, ha ben poco. È l’ultimo colpo inferto dalla Guardia di Finanza di Torino a un sistema rodato e spregiudicato, capace di orchestrare una frode fiscale da ...

07.04.2025

Maxi frode IVA nel settore delle materie plastiche: 13 arresti e sequestri per 100 milioni di euro

Maxi frode IVA nel settore delle materie plastiche: 13 arresti e sequestri per 100 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha eseguito un'operazione su vasta scala contro un'organizzazione criminale dedita a una complessa frode all'IVA nel settore della commercializzazione e lavorazione delle materie ...

25.03.2025

Superbonus 110%, maxi truffa ai danni dello Stato: 68 indagati e sei aziende edili coinvolte. Ecco chi sono

Superbonus 110%, maxi truffa ai danni dello Stato: 68 indagati e sei aziende edili coinvolte. Ecco chi sono

La Procura della Repubblica di Ivrea ha concluso un'imponente indagine su una maxi frode legata ai bonus edilizi. Il sistema, basato sulla cessione di crediti d'imposta inesistenti, ha portato alla ...

19.02.2025

Maxi frode fiscale da 100 milioni: 179 indagati in tutta Italia, perquisizioni da Torino a Crotone

Maxi frode fiscale da 100 milioni: 179 indagati in tutta Italia, perquisizioni da Torino a Crotone

Un colpo durissimo alla criminalità economica: la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto una frode fiscale da oltre 100 milioni di euro, portata avanti da un'associazione a delinquere con ...

06.02.2025

Maxi frode fiscale: sequestro da 34 milioni e arresto per somministrazione illecita di manodopera

Maxi frode fiscale: sequestro da 34 milioni e arresto per somministrazione illecita di manodopera

La Guardia di Finanza di Novara, su delega della Procura della Repubblica, ha eseguito un sequestro preventivo per circa 34 milioni di euro e un provvedimento di custodia cautelare nei confronti ...

31.01.2025

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