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Tutte le notizie aggiornate su frode fiscale

Tutte le notizie su frode fiscale aggiornate in tempo reale dalla redazione

Superbonus, maxi sequestro da 2 milioni a Novara: 70 denunce e sette misure interdittive

Superbonus, maxi sequestro da 2 milioni a Novara: 70 denunce e sette misure interdittive

Quasi settanta denunce, cantieri mai partiti e bonifici versati per lavori rimasti sulla carta. Da qui è partita l’inchiesta che a Novara ha portato a un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro tra disponibilità finanziarie e beni immobili e ...

25.02.2026

Usura e fatture false, chiuse le indagini su un prestito da 300mila euro a tassi oltre il 35 per cento

Usura e fatture false, chiuse le indagini su un prestito da 300mila euro a tassi oltre il 35 per cento

Un prestito trasformato in una spirale di interessi fuori legge, clausole vessatorie e fatture false per mascherare i flussi di denaro. Si sono concluse le indagini della Guardia di Finanza di Varese su un articolato sistema di usura aggravata ai ...

31.01.2026

Agevolazioni fiscali usate in modo distorto: nel mirino una società di paracadutismo. 3,2 milioni di euro non dichiarati

Agevolazioni fiscali usate in modo distorto: nel mirino una società di paracadutismo. 3,2 milioni di euro non dichiarati

Una società sportiva dilettantistica, conosciuta per l’attività di paracadutismo, avrebbe trasformato la propria veste associativa in una scorciatoia: non un modo per fare sport, ma un modo per pagare meno tasse. È quanto emerge da un controllo ...

29.01.2026

Condominio fantasma creato a tavolino per accedere al Superbonus edilizio 110%

Condominio fantasma creato a tavolino per accedere al Superbonus edilizio 110%

Un condominio nato solo sulla carta, ma capace di generare milioni in crediti d’imposta. È la frode scoperta dalla Guardia di Finanza di Siracusa, che ha messo a nudo un sistema ben congegnato per sfruttare il Superbonus 110%, trasformando un ...

07.11.2025

John Elkann sceglie la “messa alla prova”: dieci mesi tra i salesiani per chiudere il processo sull’eredità Agnelli

John Elkann sceglie la “messa alla prova”: dieci mesi tra i salesiani per chiudere il processo sull’eredità Agnelli

È arrivata l’ufficialità: John Elkann, presidente di Stellantis e discendente diretto dell’Avvocato, ha chiesto al tribunale di Torino di poter accedere alla messa alla prova. Una formula che, in caso di esito positivo, consentirebbe ...

27.10.2025

Giustizia 4.0, ma senza cervello: a Torino i giudici citano sentenze inventate (e la Cassazione annulla tutto)

Giustizia 4.0, ma senza cervello: a Torino i giudici citano sentenze inventate (e la Cassazione annulla tutto)

Quando la realtà supera la fantasia giudiziaria. Una Corte d’appello che cita sentenze della Cassazione mai pronunciate, un verdetto costruito su precedenti fantasma e, sullo sfondo, il sospetto — sempre più concreto — che la mano ...

26.10.2025

Precedenti falsi e sospetti di IA: annullata la sentenza della Corte d’appello di Torino

Precedenti falsi e sospetti di IA: annullata la sentenza della Corte d’appello di Torino

Precedenti giuridici mai affermati o riportati con numeri errati: è la singolare anomalia al centro di una sentenza della Corte d’Appello di Torino, annullata con rinvio dalla Cassazione. Gli ermellini, in una pronuncia ...

25.10.2025

 Fallisce la Candis: un milione ancora da pagare ai lavoratori

Fallisce la Candis: un milione ancora da pagare ai lavoratori

Il colpo è arrivato con una sentenza pronunciata il 16 luglio dal Tribunale di Torino: la Candis srl è fallita. Un nome storico della chimica decorativa piemontese, attivo dal 1979, con sede ad Andezeno, specializzato ...

28.07.2025

Maxi truffa sui fondi PNRR: smantellato un sistema criminale con sede in Piemonte

Maxi truffa sui fondi PNRR: smantellato un sistema criminale con sede in Piemonte

Era un’organizzazione articolata, con ramificazioni in tutta Italia, quella smascherata dalla Guardia di Finanza di Biella sotto il coordinamento della Procura Europea con sede a Torino. Un’indagine complessa e ...

22.07.2025

Maxi frode fiscale da 200 milioni: scoperte 45 società fantasma nel torinese

Maxi frode fiscale da 200 milioni: scoperte 45 società fantasma nel torinese

Una frode fiscale da 200 milioni di euro, orchestrata attraverso una rete di 45 società cartiera sparse per tutta Italia, è stata scoperta e in gran parte sventata dalla Guardia di Finanza di Varese. ...

11.07.2025

Mille auto di lusso immatricolate con carte false: arresti e sequestro da 3,5 milioni di euro

Mille auto di lusso immatricolate con carte false: arresti e sequestro da 3,5 milioni di euro

Documenti falsi, passaggi societari fittizi, concessionari compiacenti e centinaia di auto di lusso pronte a essere vendute in Italia eludendo il fisco. È questo il meccanismo alla base ...

04.07.2025

Faida a Torino: il "Re dei bar" sotto indagine tra incendi e sparatorie

Faida a Torino: il "Re dei bar" sotto indagine tra incendi e sparatorie

Un intreccio di eventi inquietanti sta scuotendo Torino, coinvolgendo il noto "Re dei bar", un imprenditore di 49 anni con un passato turbolento. La vicenda ha inizio il 23 marzo 2025, ...

24.05.2025

Giorgio Molino, il “re delle soffitte di Torino” sotto inchiesta: 42 milioni evasi, alloggi fatiscenti e un’eredità bollente

Giorgio Molino, il “re delle soffitte di Torino” sotto inchiesta: 42 milioni evasi, alloggi fatiscenti e un’eredità bollente

C’è un volto dietro le stanze senza finestre, i letti a castello accatastati nelle soffitte, i canoni pretesi in contanti e i contratti mai registrati. È il volto di Giorgio Molino, ...

23.05.2025

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Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

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