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17 Settembre 2014 - 12:16
Guardia di finanza
Tre funzionari e due impiegati di un noto istituto di credito, con filiale nei pressi del centro di Torino, sono stati individuati dal Nucleo Polizia Tributaria per non aver adempiuto agli obblighi antiriciclaggio nell'ambito di un'operazione da 10 milioni di euro.
I controlli delle Fiamme Gialle su alcuni imprenditori del settore immobiliare hanno consentito di accertare come i proventi di un'articolata frode fiscale, connessa alla compravendita di fabbricati, fossero transitati su un conto corrente bancario gestito da un affermato consulente tributario.
A quest'ultimo, gli autori della frode avevano affidato incarichi per la gestione del denaro, anche attraverso una società collocata in un paradiso fiscale.
I funzionari e gli impiegati dell'istituto di credito sono stati segnalati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia per la mancata segnalazione della transazione.
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