TORINO. Lista Falciani: indagini su 12 consulenti, perquisita casa

L'abitazione di un consulente finanziario della filiale di Lugano (Svizzera) della banca Hsbc è stata perquisita stamattina dalla guardia di finanza di Torino che indaga sulla cosiddetta Lista Falciani 2, l'elenco di clienti dell'istituto bancario che avrebbero depositato grosse somme allo scopo di evadere le tasse o riciclare denaro.

L'inchiesta è coordinata dai pm Alberto Perduca, Marco Gianoglio e Vito Destito della procura del capoluogo piemontese.

Secondo l'ipotesi degli investigatori, il consulente, con l'aiuto di una dozzina di complici che avrebbero operato in una trentina di città del nostro Paese, tutti sprovvisti dell'abilitazione all'esercizio di attività finanziarie in Italia, avrebbe svolto abusivamente attività di raccolta del risparmio (si parla di circa 200 incontri) e promosso investimenti per conto e nell'interesse della banca, allo scopo di garantire ai clienti percorsi difficilmente tracciabili dove poter far confluire somme di denaro provenienti da frodi fiscali. Le somme raccolte venivano poi trasferite e reintestate a favore di società offshore con sedi in paradisi fiscali: Panama, Lussemburgo, Liechtenstein e Isole Vergini.