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25 Gennaio 2016 - 12:09
Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli a numerosi 'Money Transfer', accertando che il titolare di uno di questi ad Alessandria, nell'ultimo anno, aveva effettuato oltre 700 trasferimenti di contante verso l'estero, superando la soglia massima consentita per legge, per conto di 318 clienti e movimentando circa 560mila euro. Il cittadino extracomunitario, residente in città, rischia una sanzione amministrativa dall'1 al 40 per cento della somma trasferita, analogamente ai clienti identificati.
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