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Tutte le notizie aggiornate su transfer

Tutte le notizie su transfer aggiornate in tempo reale dalla redazione

Banche, addio ai costi extra: ecco cosa succede dal 9 gennaio

Banche, addio ai costi extra: ecco cosa succede dal 9 gennaio

Dal 9 gennaio 2025 scatta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei pagamenti bancari in tutta Europa. Le nuove norme obbligano tutte le banche a ricevere bonifici istantanei, mentre da ottobre 2025 sarà obbligatorio anche consentirne ...

05.01.2025

TORINO. Controlli Finanza, 11 lavoratori in nero

TORINO. Controlli Finanza, 11 lavoratori in nero

Circa 150 finanzieri sono stati impegnati in 24 ore di controlli a tappeto in Torino e provincia. Centinaia le persone fisiche e giuridiche identificate. Tra i settori di verifica i giochi e le scommesse illegali, la tutela del made in ...

14.07.2017

ALESSANDRIA. Controlli ai Money Transfer, denaro all'estero oltre limiti

ALESSANDRIA. Controlli ai Money Transfer, denaro all'estero oltre limiti

La Guardia di Finanza ha effettuato una serie di controlli a numerosi 'Money Transfer', accertando che il titolare di uno di questi ad Alessandria, nell'ultimo anno, aveva effettuato oltre 700 trasferimenti di contante verso l'estero, ...

25.01.2016

ASTI. Fisco: 'transfer pricing', scoperta evasione da 2mln

ASTI. Fisco: 'transfer pricing', scoperta evasione da 2mln

Società astigiana multinazionale evade circa 2 milioni di euro con la tecnica del 'transfer pricing', spostando cioè 'materiale imponibile' in Romania, Slovacchia e Cina. L'ha scoperta il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di ...

03.06.2015

BIELLA. "Morto" invia denaro in Cina, denunciato Money Transfer

BIELLA. "Morto" invia denaro in Cina, denunciato Money Transfer

Trasferiva somme di denaro verso la Cina per conto di un uomo in realtà deceduto e per un altro italiano di cui non aveva mai accertato le generalità. La guardia di finanza ha così denunciato il titolare di un'agenzia di Money ...

13.03.2015

ROMA. Riciclaggio attraverso money transfer, 18 arresti

ROMA. Riciclaggio attraverso money transfer, 18 arresti

Dalle prime ore di oggi finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone sospettate di aver riciclato e trasferito all'estero, attraverso il ...

17.12.2014

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Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

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