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Guardia di Finanza
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BERGAMO. Fisco: fatture false per 270 mln, Gdf denuncia 58 persone

La Guardia di finanza di Clusone ha scoperto un presunto giro di fatture per operazioni inesistenti nel settore del commercio dei filati stimato complessivamente in 270 milioni di euro, che ha generato un conseguente danno per l’erario di 40 milioni.

L’indagine ha avuto origine da una verifica condotta nei confronti di una società di Cene, nella Bergamasca, che aveva registrato un’improvvisa esplosione del volume d’affari in due anni, e ha portato alla denuncia di 58 persone, 15 delle quali accusate di associazione per delinquere. Coinvolte in tutto 96 società italiane e 12 estere. Delle persone denunciate, 6 sono residenti in provincia di Bergamo, 9 in provincia di Milano, 16 in provincia di Varese, 8 in provincia di Biella, mentre i restanti soggetti sono residenti in varie parti d’Italia. 

Il principale meccanismo fraudolento prevedeva l’illecito sfruttamento di soggetti economici appositamente costituiti, sia in Italia che all’estero, gestiti da prestanome. Il carosello delle fatture false – fanno sapere le fiamme gialle – “partiva da soggetti economici italiani, proseguiva attraverso una serie di società filtro appositamente costituite in Polonia e Slovacchia, per poi tornare sul territorio nazionale attraverso una serie di società cartiere, e infine si concludeva presso le medesime imprese che avevano dato inizio al giro, il tutto senza che vi fosse reale movimentazione di merce”.

“In questo modo – prosegue la Finanza – sfruttando i benefici previsti dalla normativa sulle operazioni intracomunitarie, il presunto sodalizio trasferiva un ingente credito Iva nelle casse dei beneficiari finali. Gli accertamenti hanno coinvolto anche i collaterali organi esteri che hanno fornito informazioni precise e puntuali sull’inconsistenza dei soggetti economici polacchi e slovacchi. Alcuni di questi sono stati a loro volta messi sotto investigazione per frode fiscale dagli organi inquirenti dei rispettivi Paesi”.

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